Protokół nr 22/12

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 13 czerwca 2012 r.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów rozpoczęło się o godz. 13.00 zakończyło się o godz. 14.15.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów- Pan Jan Łuba. Stwierdził prawomocność posiedzenia (lista obecności stanowi zał. nr 1). W posiedzeniu uczestniczyła również Pani Aneta Kimszal – Skarbnik Powiatu Sejneńskiego, Pan Marek Ślusarz- Sekretarz Powiatu Sejneńskiego.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Przyjęcie protokołu Nr 21/12 Komisji Budżetu i Finansów z dn. 29.05.2012 r.

2.      Przyjęcie materiałów na XXII Sesję Rady Powiatu Sejneńskiego.

3.      Sprawy różne.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 1.

 

Do protokołu Nr 21/12 z dn. 29.05.2012 r. uwag nie wniesiono.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie materiałów na XXII Sesję Rady Powiatu Sejneńskiego.

 

a)      Sprawozdanie Starostwa Powiatowego w Sejnach z działalności w roku 2011 /zał. nr 2/.

 

Pan Sekretarz wyjaśnił, że Pani T. Gałdzewicz opracowuje program merytorycznie oraz uczestniczy fizycznie w Programie.

 

Pani A. K. Witkowska uznała, że wydaje się jej, że Program składa organ prowadzący.

 

b)     Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sejneńskiego za 2011 r. /zał. nr 3/.

 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

c)      Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2011 r. /zał. nr 4/.

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęły Uchwały RIO:

- w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sejneńskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok /zał. nr 5 /.

- w  sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjna Rady Powiatu w Sejnach wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2011 rok /zał. nr 6 /.

 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

d)     Projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Sejneńskiego /zał. nr 7 /.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że podjęcie uchwały spowodowane jest złożeniem wniosku przez Radnego Z. Kowalskiego o rezygnacji z Komisji Rewizyjnej oraz o akces do Komisji Budżetu i Finansów.

 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

e)      Projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sejneńskiego.

 

Przewodniczący Komisji zapytał czy Klub Radnych „Nasz Powiat” chce zgłosić Radnego do prac w Komisji.

 

Klub Radnych nie zgłosił Radnego.

 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

f)       Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 r. /zał. nr 8 /.

 

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie Powiatu Sejneńskiego.

 

Budżet po dokonanych zmianach:

1.      Dochody budżetu powiatu w wysokości 18.766.531 zł, w tym:

·         Dochody majątkowe w wysokości 846.476 zł,

·         Dochody bieżące w wysokości 17.920.055 zł.

2.      Wydatki budżetu powiatu w wysokości 20.327.939 zł, w tym:

a.      Wydatki majątkowe w wysokości 3.823.136 zł,

b.      Wydatki bieżące w wysokości 16.504.803 zł.

3.      Deficyt budżetu powiatu wynosi 2.925.143 zł.

 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

g)      Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejnenskiego na lata 2012 – 2027 /zał. nr 9 /.

 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

h)     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach na realizację zadania inwestycyjnego /zał. nr 10 /.

 

Przewodniczący Komisji – projekt inwestycyjny rozbudowy Szpitala po przetargu wyniósł 246 tys. zł, więc przy dofinansowaniu Powiatu 50/50% kwota wzrosła do 123 tys. zł. Pieniądze na ten cel zostały przez Panią Skarbnik zabezpieczone w budżecie Powiatu. Powiadomił, że w związku z rozbudową Szpitala, Zarząd Powiatu był na spotkaniu w SP ZOZ. Mówi się o pozyskiwaniu środków z funduszy norweskich na rozbudowę obiektu. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 9 – 12 mln zł. Będzie potrzebna wtedy pomoc finansowa z Powiatu – 15% kwoty, ale niestety Powiat nie posiada pieniędzy i nie może się zadłużyć. SP ZOZ nie bardzo ma możliwość zaciągnięcia kredytu, ponieważ Powiat będzie musiał poręczyć.

 

Pan Starosta powiadomił, iż do 2016 roku trzeba będzie wymogi spełnić i od tego nie ma odstępstwa. Powiedział, że uczestniczył w Konwentach Powiatu i Pan Wójcik oraz Pan Dyrektor SP ZOZ Sejny stwierdzili, że to jest i tak termin oddalony, więc jest ostatecznym terminem. Jest nowy projekt rozporządzenia zakładający konieczność wyposażenia OIT w 4 łóżka.

 

Pan S. Jastrzębski uznał, że jeżeli było wcześniej ustalone kwoty i ogłasza się przetarg na wykonanie dokumentacji i złożone zostały wyższe oferty niż przeznaczano na nie kwoty to dlaczego nie ogłoszono drugiego przetargu? W początkowej wersji mówiono o 150 tys. zł za wykonanie dokumentacji. Należało ogłosić drugi przetarg.

 

Pan Starosta powiedział, że myślano o tym, ale było ryzyko, że cena okaże się jeszcze wyższa. Ceny są wygórowane. Kolejna oferta złożona była na kwotę 340 tys. zł.

 

Pan M. T. Plesiewicz stwierdził, iż praktyka pokazuje, że są nowi oferenci.

 

Pan Starosta uznał, że nie można podejmować ryzyka, ponieważ gdyby nie został  wykonany projekt techniczny to nie można by było składać wniosku do Programu Norweskiego. Wniosek Szpitala Sejneńskiego będzie wpięty do wniosku UMWP, co da większą szansę na przejście w mechanizmie norweskim. Jeżeli złożymy się z dużym szpitalem to będzie większa szansa na przejście wniosku..

 

Pani L. Fidrych zapytała czy terminy nagliły. Jaki jest termin składania wniosku?

 

Pan Starosta powiedział, że aktualnie czeka się na podjęcie uchwały  przez Zarząd UMWP w sprawie przeznaczenia 2.600.000 zł na projekt rozbudowy szpitali wojewódzkich. Pod podjęciu tej uchwały od razu zostanie złożony wniosek dotyczący szpitala sejneńskiego.

 

Pani A. K. Witkowska poinformowała, że Zarząd widział dokumentację na rozbudowę szpitala i uznała, że ta była sensowna, ze względu na wykorzystanie placu, co na przedstawiające się realia jest możliwe. Kolejny przetarg to większe ryzyko.

 

Pan Starosta stwierdził, że to duże pieniądze. Wpłynęły tylko 3 oferty.

 

Pan S. Jastrzębski uznał, że dobrym zwyczajem jest skonsultowanie zmian z całą Radą, ponieważ w tej sprawie podejmowana jest uchwała Rady Powiatu, a nie Zarządu Powiatu.

 

Pan Wicestarosta powiedział, że poprzednia uchwała była podejmowana jedynie na podstawie rozeznania. Teraz jest konkretnie sprawa przedstawiona. Niewiele szpitali w Polsce spełnia określone wymogi i wiele szpitali będzie trzeba modernizować. W związku z tym, że będzie wiele takich inwestycji, ceny prawdopodobnie będą coraz wyższe. Jeżeli do 2016 roku ma zostać szpital przekształcony to jest mało czasu.

 

Pan Starosta odniósł się z zapytaniem jak można będzie przekazać wyborcom, że nie dołożymy do rozbudowy Szpitala. Na początku zakładano, że projekt  nie przekroczy kwoty 150 tys. zł. Pan Dyrektor SP ZOZ też tak zakładał. Na spotkaniu nie została złożona deklaracja o dołożeniu do rozbudowy szpitala, ze względu na sytuację finansową Powiatu.

Pan Starosta poinformował, że w związku ze zwiększeniem się kwoty zrezygnowano z projektu na budowę drogi w Puńsku. W przypadku gdy nie będzie środków w budżecie to pieniądze będą też zabezpieczone z planowanej kwoty inwestycji przebudowy mostu w Maćkowej Rudzie. Kwota na tą inwestycję będzie mniejsza niż zakładana, więc stąd będą pochodziły pieniądze na zabezpieczenie dotacji dla SP ZOZ w Sejnach. Jutro będzie wiadomo jaka kwota wyjdzie z przetargu na budowę mostu. Jeżeli kwota okaże się jeszcze niższa to  pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe. Po zasięgnięciu opinii o orientacyjnych kosztach wykonania mostu inwestycja ta zmieści się w przewidywanych kwotach. W tym roku spadła wartość wykonywanych prac.

 

Przewodniczący Komisji dodał, że tamta uchwała była intencyjna, a teraz wprowadza się konkretne dane.

 

Pani L. Fidrych zapytał skąd się wzięła poprzednia kwota. Kwota przetargowa była większa.

 

Pan Starosta powiedział, że zostanie przyniesiona dokumentacja do wglądu w celu zapoznania się.

 

Pan S. Jastrzębski zapytał skąd takie badanie, że przetarg będzie wyższy.

 

Pan Starosta- nikt tego nie badał, ale ryzyko było.

 

Pan R. Grzybowski - przy poprzedniej kwocie uznawał ją za zbyt niską. Rozmawiał z firmami, które robią takie konstrukcje i padały kwoty ok. 250 -300 tys. zł. Stwierdził, że być może Pana Dyrektora zwiodła firma, która robiła symulację. Stwierdził, że jest mniejsze zapotrzebowanie na maszyny budowlane ze względu na upadek wielu firm. Mniej inwestycji.

 

Pan S. Jastrzębski uznał, iż z tej informacji można uznać, że na rynku nie będzie zapotrzebowania ani na projektantów jaki na wykonawców. W związku z czym usługi stanieją.

 

Pan Starosta powiedział, że została zaplanowana inwestycja budowy mostu w Maćkowej Rudzie na kwotę 1,8 mln. Pan Kierownik PZD dzwonił do podwykonawców w celu zorientowania się w kosztach inwestycji, aby jakąś sumę zabezpieczyć w budżecie. Ministerstwo przyznało na tą inwestycję 746 tys. zł. Jutro odbędzie się przetarg i będzie znana kwota. Jeżeli kwota padnie powyżej środków posiadanych przez Powiat to przetarg zostanie unieważniony. Cena budowy tego mostu w tamtym roku była o wiele wyższa niż w zeszłym roku.

 

Pan E. S. Kuklewicz stwierdził, że kwota na budowę mostu jest nierealna.

 

Pani A. K. Witkowska uznała, że przy budowie dróg kwota na ich wykonywania była podawana orientacyjnie do budżetu i zawsze w efekcie była niższa.

 

Pan Starosta powiedział, że na most był wykonany kosztorys przedwykonawczy.

 

 

W głosowaniu nad przyjęciem materiałów na XXII Sesję Rady Powiatu Sejneńskiego głosowało 13 członków Komisji: 13 członków głosowało za przyjęciem materiałów, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

W wyniku głosowania podjęto Uchwałę Nr 22/21/12  Komisji Budżetu i Finansów z dnia 13 czerwca  w sprawie zatwierdzenia materiałów na XXII Sesję Rady Powiatu Sejneńskiego /zał. nr 11 /.

 

Ad. pkt. 3. Sprawy różne.

 

Pan R. Grzybowski po analizie planu wydatków oświatowych można stwierdzić, że w ZSO Sejny, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz LO w Puńsku występują duże różnice. Poradnia – gospodarowanie bardzo dobre, LO Puńsk – jest dobrze. W obu tych instytucjach nie oszczędza się na dokształcaniu pedagogów, ponieważ wyjeżdżają na szkolenia. ZSO – niebezpieczeństwo powtarzające się od kilku lat – powtarza się zakup materiałów i wyposażenia, na szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, a także zakup usług pozostałych. Środki wydatkowane są bez konsultacji, wydało się już na niektóre działy prawie po 100%. Środki przyznawane są proporcjonalnie, na podstawie lat ubiegłych. Jeżeli nie będzie dyscypliny to znowu zabraknie pieniędzy na oświatę.

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, iż jest to owocem poprzedniego maja, że Starostwo nie przeanalizował sytuacji finansowej oświaty.

 

Pan R. Grzybowski powiedział, że miały być realizowane wytyczne do realizacji roku szkolnego 2012/2013.

 

Pan J. Łuba uznał, że jest to pokłosie poprzednich decyzji, ponieważ nie podjęto decyzji kadrowych. Brak nadzoru nad decyzjami Dyrektora.

 

Pani L. Fidrych stwierdziła, że wskazane elementy nie mają związku z uczniem. Zakup materiałów nie ma związku z uczniem, tylko z gospodarką finansową.

 

Pan R. Grzybowski powiedział, że nie ma przekroczeń w osobówkach, ale chodzi o sprawy gospodarcze.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

            Protokołowała                                                                                  Przewodniczył         

 

     Katarzyna Mikłaszewicz                                                                                        Jan Łuba